会议出席情况 - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决结果 - 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》全票通过[5] - 《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》全票通过[6] - 《关于选举第四届董事会下属专门委员会委员的议案》全票通过[7] - 《关于聘任徐万启先生担任公司总裁的议案》全票通过[8] - 《关于聘任鲍立功先生担任公司副总裁的议案》全票通过[9] - 《关于聘任杨林栋先生担任公司副总裁、董事会秘书的议案》全票通过[10] - 《关于聘任芮鹏飞先生担任公司副总裁的议案》全票通过[11] - 《关于聘任秦溪女士担任公司财务负责人的议案》全票通过[12]