董事会与监事会调整 - 董事会成员拟由9人调为11人，独立董事由3人调为4人，非独立董事由6人调为7人[2] - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[3] 股本与股份相关 - 2016年5月公司变更股份公司时股本为974.5436万元，发起人5人[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[7] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证，需提供持股书面文件[8] - 股东请求撤销股东会、董事会决议需在决议作出60日内提出[9] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[11] - 股东滥用权利、法人独立地位和有限责任造成损失应担责[11] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[14] - 股东会审议与关联人交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元事项[15] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[15] 担保事项规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需股东会审议[15] - 上市公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数审议通过，且经出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意[16] 股东大会相关 - 董事人数不足规定人数2/3等多种情形需2个月内召开临时股东大会[17] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份股东有权提案[20] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[20] 董事与高管规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任总经理等职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[26] - 公司设总经理一名由董事会聘任或解聘，高级管理人员执行职务违规造成损失应担责[41] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[42] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[42][43] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，经董事会决议可不经股东会决议[45] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[45] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[44] - 《公司章程》修订事项需2024年年度股东大会审议通过，修订后全文在上海证券交易所网站披露[49]