证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-035 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南模生物"） 第三届董事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海南方 模式生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会成员人数调整情况 公司于 2025 年 5 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于调整董事会席位的议案》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司 董事会同意拟将董事会成员人数由 9 人调整为 11 人，其中独立董事 4 人，职工 代表董事 1 人，并修改《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容。 本议案需提交公司 2024 ...