董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由9人调整为11人，含4名独立董事和1名职工代表董事[1] - 第四届董事会非独立董事、独立董事选举采用累积投票制，任期三年[5] - 公司第四届董事会自2024年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年[6] 董事提名 - 控股股东砥石咨询提名3位非独立董事候选人和1位独立董事候选人[3] - 持股5%以上股东上海科技创业投资有限公司提名2位非独立董事候选人和1位独立董事候选人[3] - 持股5%以上股东深圳前海海润荣丰投资合伙企业提名1位非独立董事候选人[3] - 持股3%以上股东北京康君宁元股权投资合伙企业提名2位独立董事候选人[3] 股东持股 - 费俭间接持有公司股份841.34万股，与王明俊为实际控制人[11] - 王明俊间接持有公司股份796.60万股，与费俭为实际控制人[13] - 孙瑞林间接持有公司股份98.70万股[14] 会议召开 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年5月29日召开[1] - 第三届董事会提名委员会第五次会议于2025年5月25日召开[4] 人员情况 - 杨利华、吴萱、曾学波未持股，是股东委派董事[15][16][17] - 尹向东、于谦龙未持股，无关联且符合任职资格[20] - 李斌、田庭峰未持股，与控股股东无关联且符合任职资格[22][23]