独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[6] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[6] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[6] - 特定自然人股东及其亲属不得任独立董事[7] - 在特定股东任职的人员及其亲属不得任独立董事[7] - 独立董事原则上最多在三家境内公司任职[12] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[13] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[19] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内完成补选[21] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[22] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[27] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议，须三分之二以上成员出席方可举行[36] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[40] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[41] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[44] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[25] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[32] - 审计委员会相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[35] - 部分事项需经独立董事专门会议审议[33] 董事会相关规定 - 对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳时，应记载意见及理由并披露[37][38] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[56] - 中小股东指特定持股且不担任公司董高的股东[56] 公司保障与责任 - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[49] - 专门委员会开会，公司原则上不迟于会议召开前三日提供资料[49] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[48] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[52] - 可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[53] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[54] 制度生效与修改 - 本制度自股东会审议通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[59] 规则抵触处理 - 本议事规则与法律法规或公司章程抵触时，依据有关规定执行[58]