交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买天津希格玛100%股权，交易价格37000万元，股份和现金支付比例均为50%[18] - 发行股份购买资产发行价格为42.93元/股，发行股份数量为4309339股[25][149] - 募集配套资金不超过18500万元，发行股份数量不超交易前公司总股本的30%，用于支付现金对价[27][29][159] 业绩总结 - 2024年交易后总资产289,948.46万元，较交易前增长16.18%；营业收入46,797.50万元，增长35.54%；净利润8,150.14万元，增长6.38%[35] - 2023年交易后基本每股收益从0.30元/股降至0.28元/股，2024年从0.35元/股增至0.37元/股[67] 未来展望 - 本次交易业绩承诺期为2025 - 2027年，标的公司承诺净利润分别不低于2200万元、2500万元、3100万元，三年累计不低于7800万元[49] - 公司将整合标的公司，发挥协同效应，完善利润分配政策，强化投资者回报机制[69][70] 新产品和新技术研发 - 本次交易旨在建设公司产品底层芯片技术自主可控，匹配下一代数字、多功能融合产品高性能雷达发展方向[108][110][113] - 标的公司在ADC/DAC、光电传感等模拟芯片设计领域具备成熟技术和供应链渠道[113][119] 市场扩张和并购 - 本次交易围绕相控阵雷达主业纵向补链，原主营业务不变，预计提升资产规模和营业收入水平，拓展收入来源[31][115] - 收购标的公司可实现芯片技术自主可控，巩固低成本优势，降低芯片开发不确定性[113] 其他新策略 - 公司将严格履行信息披露义务，按规定履行法定程序表决、披露，为股东大会股东提供网络投票平台[40][41][43] - 若实施股权激励，行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[185]