会议基本信息 - 会议由公司第六届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集，2025年4月29日、5月19日发布会议通知[4] - 会议于2025年5月30日下午14:00在上海浦东新区召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[6] 股东投票情况 - 通过网络投票的股东（股东代理人）245人，代表股份167,298,555股，占公司有表决权股份总数的33.5965%[7] 议案表决结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意166,935,755股，占出席会议股东有效表决权的99.7831%，中小股东同意25,137,734股，占中小股东表决权股份总数的98.5773%[9] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意166,930,655股，占出席会议股东有效表决权的99.7801%，中小股东同意25,132,634股，占中小股东表决权股份总数的98.5573%[10][11] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意166,933,155股，占出席会议股东有效表决权的99.7816%，中小股东同意25,135,134股，占中小股东表决权股份总数的98.5671%[12] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意167,003,555股，占出席会议股东有效表决权的99.8237%[13] - 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》同意167,015,555股，占比99.8308%，中小股东同意25,217,534股，占比98.8902%[14] - 《关于公司董事、高级管理人员薪酬确认的议案》同意166,951,155股，占比99.7923%，中小股东同意25,153,134股，占比98.6377%[15] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意166,961,355股，占比99.7984%，中小股东同意25,163,334股，占比98.6777%[15] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意166,961,355股，占比99.7984%，中小股东同意25,163,334股，占比98.6777%[16] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》同意166,961,455股，占比99.7985%，中小股东同意25,163,434股，占比98.6781%[17] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意166,983,755股，占比99.8118%，中小股东同意25,185,734股，占比98.7655%[19] - 《关于公司监事薪酬确认的议案》同意166,978,655股，占比99.8088%，中小股东同意25,180,634股，占比98.7455%[20] - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》非关联股东同意92,976,217股，占比99.6492%，中小股东同意25,173,234股，占比98.7165%[21] - 《发行股票的种类和面值》非关联股东同意92,970,687股，占比99.6433%，中小股东同意25,167,704股，占比98.6948%[21] - 《发行对象及认购方式》非关联股东同意92,961,687股，占比99.6336%，中小股东同意25,158,704股，占比98.6595%[25] - 《定价基准日、定价原则和发行价格》议案，非关联股东同意92,961,687股，占比99.6336%；中小股东同意25,158,704股，占比98.6595%[26] - 《发行数量》议案，非关联股东同意92,961,687股，占比99.6336%；中小股东同意25,158,704股，占比98.6595%[28] - 《限售期》议案，非关联股东同意92,961,687股，占比99.6336%；中小股东同意25,158,704股，占比98.6595%[29] - 《募集资金金额及用途》议案，非关联股东同意92,970,887股，占比99.6435%；中小股东同意25,167,904股，占比98.6956%[30][31] - 《本次发行前滚存未分配利润安排》议案，非关联股东同意92,951,887股，占比99.6231%；中小股东同意25,148,904股，占比98.6211%[32] - 《上市地点》议案，非关联股东同意92,961,887股，占比99.6339%；中小股东同意25,158,904股，占比98.6603%[33] - 《本次发行的决议有效期》议案，非关联股东同意92,956,887股，占比99.6285%；中小股东同意25,153,904股，占比98.6407%[34][35] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》议案，非关联股东同意92,964,287股，占比99.6364%；中小股东同意25,161,304股，占比98.6697%[35][36] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》议案，非关联股东同意92,964,287股，占比99.6364%；中小股东同意25,161,304股，占比98.6697%[36][37] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》议案，非关联股东同意92,964,287股，占比99.6364%；中小股东同意25,161,304股，占比98.6697%[38] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议（修订稿）的议案》同意92,964,287股，占非关联股东有效表决权99.6364%，中小股东同意25,161,304股，占比98.6697%[41] - 《关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》同意92,985,787股，占非关联股东有效表决权99.6595%，中小股东同意25,182,804股，占比98.7540%[42] - 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》同意92,971,767股，占非关联股东有效表决权99.6444%，中小股东同意25,168,784股，占比98.6990%[43] - 《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意92,973,487股，占非关联股东有效表决权99.6463%，中小股东同意25,170,504股，占比98.7058%[44] - 《关于<公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》同意92,998,987股，占非关联股东有效表决权99.6736%，中小股东同意25,196,004股，占比98.8058%[45] - 《关于设立公司2024年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》同意92,985,987股，占非关联股东有效表决权99.6597%，中小股东同意25,183,004股，占比98.7548%[45] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意166,975,825股，占股东有效表决权99.8071%，中小股东同意25,177,804股，占比98.7344%[47] - 《股东会议事规则》同意166,957,725股，占股东有效表决权99.7963%，中小股东同意25,159,704股，占比98.6634%[49] - 《董事会议事规则》同意166,960,225股，占股东有效表决权99.7978%，中小股东同意25,162,204股，占比98.6732%[50] - 《独立董事工作制度》同意166,945,025股，占股东有效表决权99.7887%，中小股东同意25,147,004股，占比98.6136%[51] - 《对外担保管理制度》同意166,945,025股，占比99.7887%；反对41,500股，占比0.0248%；弃权312,030股，占比0.1865%[53] - 《对外投资管理办法》同意166,939,525股，占比99.7854%；反对41,500股，占比0.0248%；弃权317,530股，占比0.1898%[55] - 《股东会网络投票实施细则》同意166,953,005股，占比99.7935%；反对41,500股，占比0.0248%；弃权304,050股，占比0.1817%[56] - 《累积投票实施细则》同意166,951,325股，占比99.7924%；反对37,100股，占比0.0222%；弃权310,130股，占比0.1854%[57][58] - 《募集资金专项存储及使用管理制度》同意166,938,725股，占比99.7849%；反对37,200股，占比0.0222%；弃权322,630股，占比0.1928%[59] - 《分红管理制度》同意166,946,225股，占比99.7894%；反对37,200股，占比0.0222%；弃权315,130股，占比0.1884%[60] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》同意166,938,825股，占比99.7850%；反对37,100股，占比0.0222%；弃权322,630股，占比0.1928%[62] - 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意166,941,425股，占比99.7865%；反对37,100股，占比0.0222%；弃权320,030股，占比0.1913%[63] 会议结果 - 部分议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过，部分经三分之二以上通过，部分经出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过[64] - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[65]