证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-069 佳沃食品股份有限公司 第五届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会 第十五次临时会议于2025年5月30日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。 会议通知于2025年5月26日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决 有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议： 佳沃食品股份有限公司 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《关于公司控股股东及实际控制人重新出具<关于避免同业竞 争的承诺函>的议案》 为解决未来潜在的同业竞争问题，维护上市公司及其他股东的合法权益，上 市公司控股股东佳沃集团有限公司（以下简称"佳沃集团"），于 2025 年 3 月 14 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、上市公司实际控制人联想控股股份有 限公司（以 ...