会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[4] - 五种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[5][6] - 临时会议通知多样，提前三日通知[6] 会议变更与举行条件 - 定期会议变更通知提前三日发，不足三日处理办法[8] - 会议需过半数董事出席方可举行[10] 委托出席与表决规则 - 董事委托出席有多项原则[12] - 表决一人一票，记名书面方式[16] - 决议须全体董事过半数通过，担保事项三分之二以上同意[17] 决议相关规定 - 不同决议矛盾以形成时间在后为准[18] - 董事回避时会议举行和决议通过条件[19] - 董事会按授权行事，不得越权[21] 利润分配与提案处理 - 作利润分配决议相关流程[21] - 提案未通过短期内不审议相同提案[21] - 部分董事认为提案不明主持人应暂缓表决[21] 会议记录与落实 - 会议可全程录音，秘书安排记录[24] - 秘书可视需制作纪要和记录，董事签字确认[26] - 董事长督促落实决议并通报情况[26] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[27]