本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-51 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 江西万年青水泥股份有限公司 第十届董事会第七次临时会议决议公告 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体监事和部分高管列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于核定 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》 审议该议案时，关联董事、纪委书记韩勇先生履行了回避制度。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 江西万年青水泥股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 2025年5月30日 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第七次临时会 议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开。 三、备查文件 1、经与会董事签字的董事会决议 ...