公司基本信息 - 公司于1996年12月首次发行1250万股人民币普通股，1997年1月21日在深交所上市[6] - 公司注册资本700577436元，股份总数700577436股，均为普通股，每股面值1元[6][12] 股份转让与财务资助限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[12] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不超所持有本公司同一类别股份总数25％[18] - 公司董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[18] - 公司董事、高管离职后半年内不得转让所持本公司股份[19] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[18] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，可在特定情形下请求审计或董事会诉讼，也可自行诉讼[24] 股东会职权 - 股东会可选举更换非职工代表董事并决定报酬[32] - 股东会审议批准董事会报告、利润分配和弥补亏损方案等[32] - 股东会对公司增减注册资本、发行公司债券等事项作出决议[32] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[33] 需股东会审议事项 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议[33] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东会审议[33] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上应提交股东会审议[34] - 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上且绝对金额超5,000万元应提交股东会审议[34] - 公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应提交股东会审议[35] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[36] - 单独或者合并持有公司10％以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[37] 董事会职权 - 董事会决定金额不超过公司最近一期经审计总资产30%的对外投资事项[76] - 董事会批准公司在十二个月内购买、出售重大资产累计金额占公司最近一期经审计总资产30%以下的事项[76] - 董事会决定总金额低于公司最近一期经审计净资产50%或绝对金额不超过5000万元的证券投资事项[76] - 董事会决定连续十二个月内累计金额低于公司最近一期经审计净资产50%或绝对金额不超过5000万元的委托理财事项[76] - 董事会单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额不超过公司最近一期经审计净资产10%[76] - 董事会决定单笔或连续十二个月内借款金额低于上年度经审计的公司总资产50％的借款事项及与其相关的资产抵押、质押事项[76] - 董事会批准公司与关联人发生的交易金额低于3000万元，或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易[76] 董事会会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事[119] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集主持[120] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[82] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[83] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[84] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[94][95] 审计委员会 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[91] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年度报告，前六个月结束后两个月内披露中期报告[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不提取[100] 控股股东与实际控制人 - 控股股东指持股份额超公司股本总额50%或虽未超50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[131] - 实际控制人指能通过投资关系、协议或其他安排实际支配公司行为的自然人、法人或其他组织[131]