董事任职资格 - 直接或间接持股1％以上或前十股东中的自然人股东及其直系亲属，不得担任独立董事[5] - 直接或间接持股5％以上股东或前五股东单位任职人员及其直系亲属，不得担任独立董事[5] - 独立董事在其他上市公司兼任最多不能超过3家[17] 董事选举与任期 - 董事会及持股3％以上股东有权提非独立董事候选人[6] - 董事会、持股1％以上股东可提独立董事候选人建议名单[6] - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[8] 董事管理规定 - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[8] - 董事连续两次未出席董事会，董事会应建议撤换[8] - 董事任职期间每年转让股份不超所持总数25％[18] - 董事所持股份上市一年内不得转让[18] - 董事离职后半年内不得转让股份[18] 董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事、1名职工董事，设正副董事长各1人[22] 董事会权限 - 股东会授权董事会决定不超最近一期经审计总资产30%的对外投资事项[26] - 授权董事会批准十二个月内购售重大资产累计金额占最近一期经审计总资产30%以下事项[26] - 授权董事会决定总金额低于最近一期经审计净资产50%或不超5000万元的证券投资事项[27] - 授权董事会决定十二个月内累计金额低于最近一期经审计净资产50%或不超5000万元的委托理财事项[27] - 授权董事会决定单次或十二个月内累计提供财务资助金额不超最近一期经审计净资产10%的事项[27] - 授权董事会决定单笔或十二个月内借款金额低于上年度经审计总资产50％的借款及相关抵押、质押事项[27] - 授权董事会决定交易金额低于3000万元或低于最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易[27] 董事会会议 - 董事会每年至少开两次会，董事长召集，提前十日书面通知[33] - 代表十分之一以上有表决权股东、三分之一以上董事可提议开临时会，董事长十日内召集主持[33] - 董事长收到议案提案后十日内召开并主持[37] - 董事预计不出席提前两日说明原因并出委托书[39] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[43] - 董事会对未列明事项全体董事过半数同意可表决[45] - 董事会决议经无关联关系董事过半数通过[45] 其他规定 - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销违规董事会决议[47] - 董事会会议记录保存不少于十年，影响超十年保留至影响消失[49] - 董事会决议涉及深交所要求披露事项，会后两交易日内披露[52] - 拟聘董事会秘书提前5个交易日报送材料，深交所5个交易日无异议可聘任[63] - 聘任后2个交易日内向深交所提交资料并公告[63] - 解聘或辞职2个交易日内向深交所报告说明原因[63] - 董事会秘书特定情形下1个月内解聘[65] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[65] - 本规则由董事会拟订修改，报股东会批准后生效并实施[74]