股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 特定情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[15] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[14] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求五日内发通知[15] - 年度股东会召集人应在召开二十日前通知普通股股东，临时股东会应在召开十五日前通知[19] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30％的事项[7] - 多种担保、财务资助等行为须经董事会审议通过后由股东会审议[8] - 公司发生特定交易需提交股东会审议[9][10] - 公司与关联人发生特定关联交易需提交股东会审议[10] - 审议最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产30％的担保事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[8][9] 股东会授权与提案 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[8] - 单独或合并持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[19] 投票与决议 - 通过深交所交易系统网络投票时间为召开日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票为上午9:15至下午15:00[23] - 涉及优先股相关特定事项决议，须经出席会议的普通股股东和优先股股东所持表决权的三分之二以上通过[24] - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，表决时由律师、股东代表共同负责计票、监票并当场公布结果[30] - 股东会决议应及时公告，列明相关内容[31] - 股东会通过派现、送股或资本公积转赠股本提案，公司将在结束后两个月内实施具体方案[32] - 股东可请求法院撤销特定股东会决议[33] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[21] - 一次或累计减少公司注册资本超过10%等情况，公司召开股东会应通知优先股股东[24] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的上市公司选举两名以上董事应实行累积投票制[28] - 会议记录应保存不少于十年[32] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[33] - 主持人或股东对表决结果有异议可要求点票[34] - 股东会可授权董事会决定部分事项并遵循相关原则[34] - 召集人应在股东会结束当日披露决议公告[35] - 公司股东会需律师对相关事项合法性发表意见[35] - 发行外资股的公司股东会按相关规定执行[37] - 公告等信息需在符合规定的媒体和交易所网站公布[39] - 规则与相关规定相悖时按有关规定执行[39] - 规则由董事会拟定或修改，报股东会批准后生效[39]