证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-039 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的相关议案，并审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》，决定暂 不召开审议本次发行事宜的股东大会，待公司相关工作及事项准备完成后，公司 董事会将另行发布召开股东大会的通知。 根据公司第三届董事会第二十六次会议决议，公司决定于 2025 年 6 月 20 日 （星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开时间： （1）现场 ...