证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-032 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2025 年 5 月 2 3 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出 席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经非独立董事候选人书面同意提名，并 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名梁进利先生 ...