融资情况 - 公司获准发行9000万股，每股发行价78.99元，募集资金总额710910.00万元，净额689563.39万元[5] - 募投项目计划投入362222.28万元，超募资金327341.11万元[6][7] - 2023年使用超募资金98000.00万元永久补充流动资金[7] - 截至2025年4月30日，超募资金余额229341.11万元[8] 交易情况 - 交易标的为航材院所持6种高温合金母合金相关知识产权共14项，评估值18414.00万元，交易作价18414.00万元[9][14][17] - 许可期限自2022年1月1日至2024年12月31日[9] - 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议[10][11] 交易影响 - 推动科技创新与产业发展良性循环，完善高温合金母合金业务体系[24] - 履行首发上市时避免同业竞争承诺[26] - 交易完成后无需向航材院支付知识产权许可使用费，降低关联交易规模[27] 交易风险 - 本次交易存在技术替代和审批风险[30][32] 审议情况 - 2025年6月3日第二届董事会第四次会议审议通过收购资产议案[33] - 2025年6月3日第二届监事会第四次会议审议通过使用超募资金收购资产暨关联交易议案[34] - 监事会认为收购资产满足经营发展需要，标的资产权属清晰，定价公平合理[34] - 保荐人认为交易已通过董事会、监事会审议，尚需提交股东大会审议[35] - 保荐机构对本次使用超募资金收购资产暨关联交易事项无异议[36] 其他 - 本次交易尚需取得行业主管部门及国资监管部门审批，提交公司股东大会审议通过[37] - 上网公告附件为中信证券核查意见[38] - 公告由北京航空材料研究院股份有限公司董事会于2025年6月4日发布[39]