董事会会议召开 - 定期会议每年召开两次，须过半数董事出席[2] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日合理通知[5][6] 董事履职 - 连续两次未亲自且不委托出席会议，视为不能履职[7] - 独立董事出现上述情况，三十日内提议股东会解除职务[7] 关联交易决策 - 与关联自然人交易30万元以上非股东会审批范围由董事会决定[9] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上非股东会审批范围由董事会决定[9] 董事会决议 - 须全体董事过半数表决同意，对外担保及财务资助需出席成员三分之二以上董事审议同意[13] - 董事每人一票表决权[14] - 决议违反法规致损失，参与董事赔偿，反对或异议者免责[14] 关联交易表决 - 关联董事不得参与，无关联关系董事过半数出席可举行会议[15] - 决议须过半数无关联关系董事通过，不足三人提交股东会审议[15][16] 决议落实 - 由总经理领导落实并汇报执行情况[18] - 董事会督促检查，违背决议追究执行者责任[18] 会议记录 - 由秘书或指定专人记录保存，期限不少于十年[20] 闭会职权 - 董事长和总经理按章程行使相应职权[22] 规则生效与解释 - 自股东会批准之日起生效，由董事会负责解释[24][26]