本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时会议通知于 2025 年 5 月 23 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯表 决方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召开、表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下 决议： 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-016 启迪药业集团股份公司 第十届董事会临时会议决议公告 公司董事会同意于 2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14:30 在古汉中药有 限公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东 大会。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2024 年度股东大会 的通知》（2025-019）。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 启迪药业集团股份公司 一、审议《关 ...