2024年度股东大会 会议资料 会 议 时 间 ： 2025年 6月 26日 五、股东与公司董事、监事、高级管理人员交流 六、总监票人宣布表决结果 七、见证律师宣读法律意见书 八、主持人宣布会议结束 一、主持人宣布会议开始 ，致欢迎词 二、宣读参会须知 议案 1、公司 2024 年度报告全文及摘要； 议案 2、公司 2024 年度董事会工作报告； 议案 3、公司 2024 年度监事会工作报告； 议案 4、公司 2024 年度财务决算报告； 议案 5、公司 2024 年度利润分配预案； 议案 6、关于计提商誉等减值准备的议案； 议案 7、关于修订《投资管理制度》的议案； 议案 8、关于公司向银行申请综合授信额度的议案； 议案 9、关于 2025 年度对外担保额度预计的议案； 议案 10、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案； 议案 11、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案。 2024年度股东大会议程 三、会议审议事项 公司独立董事黄文表先生、黄正明先生、雷振华先生将向本次股东大会作 2024 年度工作述职。 四、报告现场会议到会股东及代表股权情况，宣布投票表决程序，对所审议案进行表 决 2 ...