董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[2] - 董事任期三年，可连选连任[6] 交易审议 - 五类交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需审议批准[4] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产0.5%以上的关联交易需审议[5] 股份发行 - 授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，决议需全体董事2/3以上通过[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日通知[10] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会提议时应召开临时会议[8] - 董事长应在接到提议或要求后10日内决定召集董事会会议[9] - 董事会临时会议提前3日通知，特殊情况可口头通知[10] 会议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过，对外担保需出席董事2/3以上同意[11] - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[12] - 2名或以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名书面要求延期开会或审议，董事会应采纳[12] - 董事会对议案逐项审议，董事表决分同意、反对和弃权，每人一票[13][14] - 未做选择或选两个以上意向，主持人要求重选，不选视为弃权；中途离会未选且无委托视为弃权[14] 决议与记录 - 与会董事应书面在董事会决议和会议记录签字，电子参会需提交签字原件[14] - 董事会决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决异议应记载[14] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[15] - 会议记录应包含日期、地点、召集人、出席董事、议程、发言要点、表决方式和结果等[16] 其他 - 会议相关人员需对内容保密，泄密致公司受处罚等将严肃处理[15] - 本规则自股东会批准之日起生效实施[16]