公司治理 - 公司设总裁1名，每届任期3年，可连聘连任[7] - 董事会战略委员会由5名董事组成，包括董事长和至少一名独立董事[34] - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[49] - 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，且至少有1名独立董事为专业会计人士[64] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[79] - 公司设董事会秘书1名，为高级管理人员，领导证券法务部[99] 决策权限 - 总裁有权批准年度财务预算内的日常经营管理费用支出[5] - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%由总裁办公会审议[16] - 公司与关联自然人发生交易金额低于30万元的关联交易由总裁办公会审议[17] 委员会职责 - 战略委员会主要职责是研究公司长期发展战略等事项并提出建议[36] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[66] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策与方案[81] 人员管理 - 董事和高级管理人员所持本公司股份在公司股票上市交易之日起1年内等情形下不得转让[90] - 董事和高级管理人员在公司年度报告、半年度报告公告前15日内等期间不得买卖本公司股票[90] - 董事和高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份不超过1000股可一次全部转让[91] 信息披露 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露，中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[121] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%，属于重大事件需及时披露[121] - 信息披露应以真实、及时、公平为原则，符合及时性、准确性、完整性、合规性要求[110] 投资者关系管理 - 公司投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[157] - 公司开展投资者关系管理活动应以已公开披露信息交流，不得泄露未公开重大信息[158] - 股东会应提供网络投票方式，审议现金分红方案前与中小股东充分沟通[161][162] 内幕信息管理 - 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书具体负责监管及披露[181] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份情况发生较大变化属于内幕信息范围[182] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况属于内幕信息范围[183] 关联交易管理 - 制定关联交易制度以保证价格公允、决策合规[200] - 关联交易指公司及其控股子公司与关联人转移资源或义务事项[200] - 关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿原则[200]