独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[2] - 需有五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士身份被提名需符合相关会计专业条件之一[6] - 不得有最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[7] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[10] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[10] - 连续任职时间不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[14] 选举与补选规则 - 股东会选举两名以上独立董事应实行累计投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[15] - 任期届满前被解除职务或辞职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[15] 职权行使规则 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] 会议相关规则 - 独立董事在提名、审计、薪酬与考核委员会成员中过半数并担任召集人，战略委员会至少有一名[3] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须2/3以上成员出席方可举行[22] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人提前3天通知[27] - 专门会议需2/3以上独立董事出席方可举行[27] - 有特定情形时应召开专门会议[27] 工作时间与记录 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[24] 信息披露 - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[25] 履职保障 - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[29] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[29] - 董事会会议通知应不迟于规定期限提供资料，保存至少十年[29] - 两名及以上独立董事可因材料问题书面提延期，董事会应采纳[30] - 相关人员应配合独立董事行使职权，不得阻碍[30] 费用与津贴 - 公司应承担独立董事聘请专业机构等费用[41] - 公司可建立独立董事责任保险制度[42] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴[31] - 独立董事不得从公司等取得其他利益[32] 制度生效 - 工作制度自股东会批准之日起生效并实施[34]