业绩总结 - 2024年度公司营业收入66,771.84万元，同比增长4.22%[23][55][64] - 2024年度公司净利润7,542.84万元，同比下降1.15%[55] - 2024年度公司扣非净利润7552.05万元，同比增长15.16%[23][55] - 2024年末公司资产总额148,965.04万元，较上年增长21.79%[55] - 2024年公司经营活动现金流净额8,028.83万元，同比增长33.57%[55][64] - 2024年公司资产负债率30.95%，较2023年增加12.39个百分点[56][65] - 2024年公司流动比率2.41，较2023年减少1.59[56][65] - 2024年公司应收账款周转率1.98，较2023年减少0.12[56] - 2024年公司存货周转率3.92，较2023年增加0.05[56] - 营业成本48428.19万元，较上年同期增长5.57%[64] - 研发费用4018.07万元，较上年同期增长30.27%[64] - 筹资活动现金流净额10013.39万元，较上年同期增长836.54%[64] - 拟派发现金红利43455443.98元，占净利润比例57.64%[70] - 现金分红和回购金额合计67809218元，占净利润比例89.94%[70] 新产品和新技术研发 - 铁路轨道综合检查仪进入产业化，无人机配套产品批量销售[25] 市场扩张和并购 - 平桥智能装备生产基地和洪三工业园改性新材料生产线项目开工建设[28] 其他新策略 - 2025年加强内控管理，做好信息披露，提升投资者关系管理水平[29] - 2025年完善治理体系，推进绩效管理体系[30] - 2025年搭建人才培养体系[30] - 2025年深化“同心多元”发展战略[30] - 调整组织架构，形成“6大职能机构 + 9个工厂/子公司”管理模式[24] - 拟在原经营范围基础上增加智能无人飞行器制造、销售等[108] - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[111] - 拟对《公司章程》进行全面修订[112] - 对《浙江天台祥和实业股份有限公司股东会议事规则》等9项管理制度进行修订[119][121] - 根据相关规则对《募集资金使用管理办法》进行相应修改[123] 公司治理 - 2024年公司第三届、第四届董事会换届[12] - 2024年公司召开6次董事会、7次审计委会议、2次薪酬与考核委会议等[12][17][18][19] - 2024年年度股东大会于2025年6月13日召开，现场与网络结合投票[2][7] - 2024年监事会召开六次会议，每次应到和实到监事均为3名[37] - 2025年独立董事津贴每人每年8.00万元（含税），按月发放[75] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[79] 资本运作 - 公司拟向银行申请不超8亿元综合授信额度[93] - 拟延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期至2026年7月4日[96][97][100] - 本次回购股份8,962,847股用于减少注册资本[105] - 回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票1,984,393股[106][107] - 应注销股份合计10,947,240股，注销后总股本减至332,800,046股[107] - 公司注册资本由343,747,286元修订为332,800,046元[107][113] - 公司股份总数由343,747,286股修订为332,800,046股[107][115] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1％以上的股东可提名董事候选人[115] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[115]