公司治理 - 公司于2025年6月3日召开董事会审议取消监事会及监事设置、修订《公司章程》等议案，需提交临时股东大会审议[2] - 董事会由六名董事组成，其中独立董事三人[16] - 董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生[18] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[21] 股份相关 - 公司已发行股份数为24,258.6404万股，均为人民币普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[6][7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对违规人员提起诉讼[7] 担保与资产交易 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形下的担保，须经股东会审议通过[10] - 股东会需审议公司1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] 股东会相关 - 出现董事人数不足规定等特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[11] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[12] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人股东及其亲属不得担任独立董事[18] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[19] 财务与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[23] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[23] 制度修订 - 公司将向工商登记机关办理《公司章程》变更、备案，修订后全文同日在上海证券交易所网站披露[29] - 新增、修订公司部分内部制度，部分需提交股东大会审议，部分无需提交[30][31]