本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步促进公司规范 运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，经公司第三届董事会第十六次会 议审议通过，拟修订公司部分治理制度，本次修订制度明细如下： 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-028 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 豪尔赛科技集团股份有限公司 理制度》《累积投票制实施细则》等修订尚需提交公司股东会审议。 上述制度内容详见公司于本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关文件。 特此公告。 | 序号 | 拟修订的治理制度名 | 是否需要提交股东会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《信息披露事务管理制度》 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 3 | 《关联交易决策管理办法》 | 是 | | 4 | 《募集资金使用管理制度》 | 是 | | 5 | 《对外 ...