证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-025 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于选举公司董事长、董事 及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举董事长情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同 意选举戴聪棋先生担任公司董事长职务（简历附后），任期自董事会审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。 二、选举董事情况 公司于 2025 年 6 月 3 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于选举公司董事的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》等规定，经公司提 名委员会对董事候选人进行资格审核，同意提名刘墩煌先生（简历详见附件）为 公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止。提名刘墩煌先生担任董事，不会导致董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 三、调整董事会专门委员会委员情况 ...