董事相关 - 董事任期三年可连选连任[4] - 三分之一以上董事可联名提议召开临时董事会会议[4] - 董事连续二次未出席且不委托出席将被建议撤换[8] - 董事辞任公司两交易日内披露情况[8] 董事会构成与职权 - 董事会由六名董事组成设董事长1名[12] - 董事会负责召集股东会并报告工作等多项职权[12] - 董事会设审计等专门委员会成员全为董事[13] 专门委员会规定 - 审计等委员会独立董事过半数并担任召集人[13] - 审计委员会召集人为会计专业人士[13] - 董事会制定专门委员会工作规程[13] 会议相关 - 董事会每年至少开两次会提前十日书面通知[18] - 特定主体可提议召开临时会议董事长10日内召集[18][19] - 临时会议通知方式多样紧急可口头通知[19] - 董事会会议过半数董事出席方可举行决议过半通过[21] - 担保事项需全体董事过半及出席董事三分之二以上同意[21] - 2名及以上独立董事可提议延期会议或审议事项[23] - 董事会收到提议10日内书面反馈是否同意召开临时股东会[23] - 部分情况可提议暂缓表决[26] - 董事会会议记录保存十年[29] 其他 - 股东60日内可请求撤销违法违规决议[30] - 公司议事规则由董事会制定通过生效并负责解释[32] - 议事规则数字表述含本数规定[32] - 固德威技术股份有限公司日期为2025年6月4日[33]