豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，强化可持续发展能力，特设 立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司 长期发展战略、重大投资决策以及可持续发展风险和机遇进行研究建议的专门机 构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《豪 尔赛科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成，独立董事不少于1名。委员会委员由董 事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数 选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； ...