董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含至少一名职工代表和三名独立董事[4] 融资决策 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[6] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集董事会会议[7] - 召开董事会定期会议和临时会议，分别提前十日和五日书面通知[7] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等五种情形下应召开临时会议[9] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，特定收购事项需三分之二以上董事出席[11] - 董事会作出决议，须经全体董事的过半数通过，担保及财务资助事项另有要求[11] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，无关联关系董事过半数通过决议[12] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托出席会议[12] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票[15] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[16] - 出席董事会会议无关联关系董事不足三人，提案提交股东会审议[16] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限不少于10年且不少于法规规定年限[19] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[13] - 会议表决实行一人一票，以记名投票表决方式进行[14] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选或中途离场视为弃权[14] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，可要求暂缓表决[16] - 董事会应按股东会和公司章程授权行事，不得越权[17] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同[21]