一、董事会会议召开情况 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-039 广东粤海饲料集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 5 月 30 日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间及方式：2025 年 6 月 2 日，在公司 2 楼会议室，以 现场结合通讯表决的形式召开公司第四届董事会第一次会议。 （三）本次会议通知会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事徐雪梅女 士、独立董事张程女士、李学尧先生以通讯表决方式出席。 （四）经半数以上董事推举，本次会议由郑石轩先生主持。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：本议案审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《 ...