证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-060 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件、短信及 电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>及 相关议事规则的议案》 基于相关法律法规、政策规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员 会承接法律法规规定的监事会职权，《深圳市星源材质科技股份有限公司监事会 议事规则》同步废止；调整公 ...