证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-062 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月3日召开 了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、设置职工董事并 修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司不 再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权； 《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。相关修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护深圳市星源材质科技股 | 第一条 为维护深圳市星源材质科技股 | | 份有限公司（以下简称"公司"）及其 | 份有限公司（以下简称"公司"）及其 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 司法》（以下简称"《公 ...