董事会构成 - 董事任期三年，可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数二分之一[5] - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[7] - 设董事长一人，可设副董事长一人，设董事会秘书一人[8] - 下设审计、战略与发展管理、提名、薪酬与考核四个专门委员会[8] 审议权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议[12] - 交易标的营收、净利润等多项指标达一定比例由董事会审议[12] - 公司与关联方成交达一定金额的关联交易由董事会审议[15] 决策规则 - 董事会审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[15] - 提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[15] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[37] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十四日书面通知[19] - 提议召集临时董事会会议，董事长十日内召集，提前三日通知[19][20] - 二名及以上独立董事认为资料问题可提出延期，董事会应采纳[23] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] - 董事委托出席有多项原则限制，一名董事不得接受超两名董事委托[27] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名投票表决[35] 其他 - 董事会会议记录保管期限为十年[34] - 本规则自公司H股在港交所上市之日起生效，原规则自动失效[38]