中山联合光电科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合 规性及提交法律文件的有效性的说明 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份方式收 购东莞市长益光电股份有限公司（以下简称"长益光电"）100%股份并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件和 《中山联合光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的 法律文件的有效性进行了认真审核，具体情况如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性说明 （一）公司与相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分 的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，减少内幕信息的传播。 （二）2025年5月20日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配 ...