董事会会议 - 2025年5月29日召开八届九次董事会，通过修订《董事会提名委员会工作细则》议案[3] 提名委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 提名委员会运作 - 设主任委员1名，由独立董事担任[7] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 会议须三分之二以上成员出席，决议过半数通过[15] 会议通知与表决 - 会议提前3天通知，全体同意可不受限[14] - 表决方式为举手、投票或通讯表决[15] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于10年[15] - 工作细则董事会通过后生效，由董事会修订解释[17]