会议安排 - 2025年6月3日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过召开2025年第五次临时股东大会的议案[1] - 现场会议2025年6月19日14:30召开，网络投票2025年6月19日多个时段进行[2] - 会议股权登记日为2025年6月12日[5] 提案相关 - 提案2.00需逐项表决子议案数为10个[7] - 提案1.00为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[9] - 修订公司部分治理制度议案需逐项表决，子议案数为10个[22] 其他事项 - 中小投资者定义[9] - 股东委托代理人出席现场会议，授权委托书2025年6月12日前送达或传真至公司[10] - 登记时间为2025年6月12日特定时段[12] - 网络投票代码为361380，投票简称为华纬投票[17] - 会期预计半天，与会费用自理[13] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[22] - 非累积投票提案包含变更注册资本等议案[22] - 子议案涉及关联交易决策制度等多项制度修订[22]