关于召开2024年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大 会的议案》，定于2025年6月6日召开公司2024年度股东大会，会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网 站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》 （2025-039）。2025年5月16日，公司董事会收到持股1%以上股东上海凯诚君 泰投资有限公司以书面形式提交的《关于增加2024年度股东大会临时提案的 函》；2025年5月16日，公司董事会收到持股1%以上股东涌金投资控股有限公 司以书面形式提交的《关于增加2024年度股东大会临时提案的函》；公司于 2025年5月20日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登《上海凯利泰 医疗科技股份有限公司关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通 知的公告》（2025-049），会议地 ...