董事会会议召开 - 每年至少召开二次定期会议，提前十日通知[4] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[7][9] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[11] 会议出席与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[15] - 董事表决有同意、反对、弃权，未选等视为弃权[25] - 审议提案超全体董事半数赞成形成决议，担保有额外要求[28] 特殊情况处理 - 董事特定情形需回避表决，不足三人提交股东会[29] - 部分董事认为提案不明可暂缓表决[31][32] 会议记录与公告 - 秘书安排记录会议，与会董事签字确认[34][36][37] - 秘书按规定办理决议公告，披露前需保密[38] 其他规定 - 定期会议书面通知变更需提前三日发出[13] - 董事未出席会议需书面说明并披露[20] - 会议档案保存十年以上[40] - 董事长督促落实决议并检查通报[39]