本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于 2025 年 6 月 4 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5 名，实 际参会董事 5 名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案： 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-042 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程> 及相关公司治理制度的公告》（公告编号：临 2025-044 号）。 三、审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》 公司定于 2025 年 6 月 25 日召开 2024 年年度股东大 ...