证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-043 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程> 及相关公司治理制度的公告》（公告编号：临 2025-044 号），修订后的《黑龙江 珍宝岛药业股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会 2025 年 6 月 5 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于 2025 年 6 月 4 日以现场方式在公司 4 号会议室召开。会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应参会监事 3 名，实际 参会监事 3 名，会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》 ...