融资情况 - 首次公开发行股票30327389股，发行价60.88元，募资总额184633.14万元，净额166612.72万元[2] - 简易程序向特定对象发行股票5300676股，发行价54.71元，募资总额28999.998396万元，净额28679.353838万元[3][4] - 发行股份购买资产并募资配套资金发行股票2166377股，发行价23.08元，募资总额4999.998116万元，净额4428.300003万元[5] 募投项目 - 首次公开发行股票募投项目投资总额76763.12万元，拟投入募资75000万元[6] - 简易程序向特定对象发行股票募投项目投资总额32489.63万元，拟投入募资29000万元[8] - 发行股份购买资产并募资配套资金募投项目投资总额5296.04万元，拟投入募资5000万元[10] 资金置换 - 公司用自有资金等支付募投项目部分款项后续等额置换，因员工薪酬支付规定等[10][11] - 财务部门建等额置换台账，按月统计费用，6个月内等额置换并通知保荐机构[12] - 保荐机构和代表人对等额置换持续监督，可行使现场核查等监管权[12][13] 决策审议 - 2025年6月4日公司会议通过使用自有资金等支付募投项目部分款项后续等额置换议案[15] - 保荐机构核查此议案无须提交股东大会审议[15] - 监事会认为该事项无损害公司及股东利益情形，审议程序合规并同意[16] - 保荐机构认为该事项已通过审议，履行必要程序，无异议[17][18] 公告信息 - 上网公告附件为国泰海通证券关于该事项的核查意见[19] - 公告发布时间为2025年6月5日[19]