收购信息 - 公司拟用397.70万元收购23名自然人持有的东方机电2.832%股权[15] - 收购完成后公司合计持有东方机电52.832%股权[15] - 东方机电注册资本为10,000万元[17] - 收购前公司持有东方机电50%股权[18][32] - 2025年3月31日标的公司资产总额39179.49万元，负债总额27276.70万元，净资产11902.79万元[20] - 2024年12月31日标的公司资产总额40491.24万元，负债总额34560.67万元，净资产5930.57万元[20] - 2025年3月31日标的公司营业收入7178.21万元，净利润379.64万元，扣非后净利润383.10万元[20] - 2024年12月31日标的公司营业收入31950.32万元，净利润1112.08万元，扣非后净利润1082.32万元[20] - 公司以397.7万元收购23名自然人所持东方机电283.2万股股份[25][26] - 收购前23名自然人股东出资额283.2万元，持股比例2.832%[23] - 本次收购股权资金来源为公司自有资金，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响[32] 财务公司协议 - 公司拟调整与财务公司协议签署主体为新风光，服务内容变为存款、综合授信及其他金融服务[36] - 财务公司注册资本700,000万元，兖矿能源集团持股53.92%、山东能源集团持股31.67%[38] - 2024年末财务公司总资产4,101,110.49万元、净资产1,168,230.69万元、营业收入113,284.02万元、净利润43,368.23万元[41] - 存款服务每日最高余额含利息不超15,000万元[40] - 综合授信服务2025 - 2027年度每日最高余额含利息均不超15,000万元[40] - 其他金融服务2025 - 2027年度费用总额每年均不超100万元[40] - 协议有效期三年[45] - 变更或终止协议需提前30天书面通知对方并协商同意[46] - 与财务公司交易能拓宽融资渠道、提高资金效率、降低成本和风险[47] 公司制度修订 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使并修订《公司章程》[50] - 公司为规范运作和维护权益修订部分公司治理制度[53] - 需修订的公司制度包括股东会议事规则等8项[53] - 修订后的治理制度于2025年5月31日在上海证券交易所网站刊登[53] - 本议案已通过公司第四届董事会第八次会议审议[54]