证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2025-012 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第二十次会议通知于 2025 年 5 月 27 日以书面及电子邮件方 式向全体董事发出，会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯方式召开。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了 如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范 性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。 本次《公司章程》修订完成后，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权，不设监事会 ...