业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润8432883.61元，母公司报表期末未分配利润162813946.57元[27] - 2024年度拟不进行利润分配[27] 未来展望 - 2025年3月15日披露重大资产重组预案，预计有重大投资或资金支出安排[27] - 提请股东大会授权董事会办理2025年中期分红事宜[29] 财务安排 - 2025年度独立董事津贴为税前1.2万元/月/人，按月发放[35] - 公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构[44] - 2025年度外汇套期保值业务交易保证金和权利金上限等任意时点最高余额不超1亿元，任一交易日最高合约价值不超1亿元[46] - 2025年度公司及子公司拟向银行申请综合授信总额不超6亿元[50] - 2025年度公司及子公司拟为子公司提供不超2亿元（含等值外币）的金融信贷类担保额度[53] 制度修订 - 取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使并修订《公司章程》[58] - 拟修订《股东会议事规则》等12项公司治理制度[60] 人事变动 - 公司原董事唐晓琦女士已辞去第二届董事会董事职务[63] - 公司董事会提名金春燕女士为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第二届董事会届满[63] 股东大会信息 - 网络投票起止时间为2025年6月20日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11][12] - 现场会议时间为2025年6月20日14:00，地点为上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼[14] - 会议审议15项非累积投票议案，包括2024年度董事会、监事会工作报告等[16] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案已分别经第二届董事会第七次会议或第二届监事会第七次会议审议通过[17][19][21] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，由律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[9][10] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[5] - 未填、错填等表决票计为“弃权”[7]