证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-041 江苏洪田科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025年6月4日以现场和通讯结合方式召开。经全体董事一致同意，本次会议通知 豁免时间要求，并于公司2025年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员 后，以口头方式临时通知，会议应到董事7人，实到7人。全体董事共同推选赵伟 斌先生主持会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召 开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举赵伟斌先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 ...