天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-033 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十一次会议通知于 2025 年 5 月 29 日以电子邮件方式发出、于 5 月 30 日以电子 邮件方式发出补充通知，会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。公司共 有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由董事长张英伟主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 公司于 2024 年 5 月和 8 月与控股股东旭阳控股有限公司签署了借款协议 （以下简称"原协议"），借款期限将分别于 2025 年 7 月、8 月到期。为继续支 持公司业务发展，提供足够的流动资金和项目建设支 ...