| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-45 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十七次会议于2025 年6月4日以通讯方式召开，本次会议通知已于2025年5月29日以OA、微信、电话、传 真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事12人，实际参加表决董事12 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文 件的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1.关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案； 表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于撤销监事会和监 事并废止<监事会议事规则>的公告》。 2.关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规 ...