证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-042 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长 6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消 2025 年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据公司发展战略需要，并为进一步充分准备本次临时股东会相关事项， 确保会议效果，经公司董事会慎重考虑，决定紧急取消 2025 年第一次临时股 ...