董事任职 - 犯罪剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不能任职董事[4] - 公司知晓董事禁止任职情形应30日内解除其职务[5] - 董事任期3年可连选连任[5] - 兼任及职工代表董事总计不超董事总数1/2[6] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[14] 审批事项 - 董事会审批交易资产总额占近一期经审计总资产10%以上[18] - 审批交易资产净额占近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[18] - 审批交易营业收入占近一会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[18] - 审批交易净利润占近一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[18] - 审批交易成交金额占近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[18] - 审批交易产生利润占近一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[18] - 董事会审批关联交易与关联自然人超30万元；与关联法人超300万元且占近一期经审计净资产绝对值超0.5%[18] - 董事会决定购买类重大合同金额占近一会计年度经审计总资产50%以上且超5亿元[19] - 董事会决定出售类重大合同金额占近一会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元[20] 会议相关 - 董事会会议每年至少召开两次，临时会议提前3日书面通知，特殊情况不限[24][26][27] - 董事回避表决时，有关会议过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议，20日内召开临时股东会[39] - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于10年[43] 责任与决议 - 董事会决议违法违规致公司损失，同意或弃权董事负连带赔偿责任，反对并记载可免责[44] - 董事不签字确认、不说明不同意见视为同意会议和决议记录内容[46] 规则生效 - 本议事规则自股东会审议通过生效，由股东会授权董事会解释[48]