甘肃能化股份有限公司 GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 董事会议事规则 2025 年 6 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 1 | | 第三章 | 董事会的职权和责任 4 | | 第四章 | 董事会会议的召集和通知 7 | | 第五章 | 董事会会议召开 8 | | 第六章 | 董事会决议 9 | | 第七章 | 董事会会议纪录 10 | | 第八章 | 董事会决议公告及执行 11 | | 第九章 | 董事会秘书与办事机构 12 | | 第十章 | 附则 14 | 第一章 总 则 第一条 为确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策维护 公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 有关法律、法规及《甘肃能化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和下设机构 第二条 董事会是公司的常设机构，是 ...