董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工董事1人，独立董事3人[7] - 独立董事中至少包括1名会计专业人士[7] 董事选举与产生 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，职工董事由职工代表大会等民主选举产生[7] 专门委员会设置 - 公司董事会设立战略发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会[11] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会召集人为会计专业人士[11] 董事会权限 - 董事会可决定单项金额不超公司最近一期经审计总资产10%、一年内金额不超30%的对外投资等事项[17] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的2/3以上董事审议同意并作出决议[17] 董事会职责 - 董事会负责召集股东会并向其报告工作，执行股东会决议[15] - 董事会制订公司发展战略、规划、年度投资计划等方案[15] - 董事会决定公司内部管理机构设置，聘任或解聘高级管理人员[15] 投资与交易限制 - 当年累计公益、救济性捐赠支出不超1500万元[18] - 累计总证券及衍生品投资额不超公司最近一期经审计净资产30%[19] - 公司与关联人连续12个月内累计关联交易金额不超公司最近一期经审计净资产绝对值5%[19] 股东会相关 - 独立董事等持有公司10%以上股份股东可要求召集临时股东会[19] 股份交易规定 - 公司董事等持有本公司股份5%以上股东违规买卖股票收益归公司[20] 会议召开规定 - 董事会每年至少召开4次定期会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日通知[23] - 代表1/10以上有表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[24] 决议规则 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[35] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违规的董事会决议[38] 信息披露 - 董事会应在会议结束2个交易日内履行决议信息披露程序[44] - 董事会决议公告应包含会议通知、召开情况、出席情况、议案表决等内容[45] - 董事会决议在公开披露前属内幕事项，参会人员需保密[47] 董事会秘书规定 - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新的董事会秘书，聘任会议召开5个交易日前报送材料，深交所5个交易日未异议可聘任[50] - 公司解聘董事会秘书应在2个交易日内向深交所报告并说明原因[46] - 董事会秘书连续三个月以上不能履行职责等情形，公司应在一个月内解聘[51] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责[51] 规则废止 - 2023年4月6日2023年第二次临时股东大会审议通过的《董事会议事规则》废止[59] 决议实施与职责 - 董事会决议交由公司总经理组织实施[47] - 董事会秘书负责公司信息披露等多项职责[52] - 董事会下设董事会办公室负责公司治理等事务，秘书兼任负责人[53]