股权交易 - 公司拟购买富创优越9.93%股权及洇锐科技等100%股权或出资份额，交易后将合计持有富创优越100%股权[4][5][10] - 本次交易前公司通过子公司华懋东阳持有富创优越42.16%股权[10] 股份发行 - 发行股份购买资产定价基准日为2025年第三次临时董事会决议公告日，最终发行价格为29.88元/股[16] - 发行股份购买资产项下发行的股份为人民币普通股（A股），每股面值1元，将在上交所上市[12] - 取得股份对价的交易对方，自发行结束之日起12个月内不得转让股份；若对标的资产持续拥有权益不足12个月，自发行日起36个月内不转让[20] 募集资金 - 募集配套资金拟发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点为上交所[23] - 募集配套资金发行对象为东阳华盛[25] - 募集配套资金定价基准日为2025年第三次临时董事会会议决议公告日，发行价格为29.88元/股[27][28] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，拟发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%[30] - 募集配套资金认购方东阳华盛取得的新增股份，自发行结束之日起18个月内不得转让[33] - 募集配套资金拟用于标的公司项目建设、补充流动资金及支付中介机构费用[35] 交易相关 - 本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市，构成关联交易[51][54] - 各议案均已通过公司董事会审计委员会等审议并同意提交董事会，且尚需提交股东会审议[36,38,40,43,45,48,50,52,54,56,59,61] - 本次交易决议有效期为股东会审议通过相关议案之日起12个月，若取得证监会同意注册文件则延长至交易完成日[43] - 公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易有关具体事宜[78] - 授权有效期自公司股东会审议通过之日起12个月，若取得中国证监会同意注册文件则延长至交易完成日[79] 其他 - 2025年第三次临时董事会会议于6月4日召开，应到董事9人，实到9人[3] - 公告发布时间为2025年6月5日[85]